Данске банка се изјасни за виновна за решавање на долгогодишната истрага за перење пари во Естонија
Danske Bank призна дека извршила измама и ќе изгуби 2 милијарди долари на крајот од истрагата на американските обвинители за работењето на нејзината естонска подружница.
Данскиот заемодавач се изјасни за виновен за намера за измама и давање услуги на сомнителни клиенти, вклучително и клиенти од Русија.
Највисокото раководство и илјадници клиенти ја напуштија Danske Bank во еден од најлошите случаи на корпоративна измама во Данска, пишува Bloomberg.
Случајот на банката остави лузна во скандинавската земја позната по својата финансиска транспарентност, додавајќи ја на списокот на северноевропски заемодавачи, вклучително и ABN Amro Bank и Deutsche Bank, вмешани во проблеми со перење пари.
„Со години Danske Bank лажеше и ги заведуваше американските банки да испумпуваат милијарди долари сомнителни средства преку американскиот финансиски систем“, рече американскиот обвинител Демијан Вилијамс. Најголемата данска банка „намерно го игнорираше американскиот закон и го олесни перењето на криминални и сомнителни приходи“ преку американскиот финансиски систем, рече тој.
Скандалот беше разоткриен од свиркач во естонската филијала на Danske Bank, кој стапил во контакт со данските медиуми и открил дека банката ги игнорирала сигналите кои укажуваат на „потенцијално криминални трансакции“ за пренос на милијарди долари на Запад од 2008 до 2017 година, вклучително и на руски клиенти. Danske Bank во 2018 година соопшти дека не успеала соодветно да го потврди потеклото на сите 200 милијарди евра (213 милијарди долари) во готовина од нерезиденти.
Скандалот не е најлошата криза што некогаш ја погодила Danske Bank. Во 1920-тите, нејзината брза експанзија речиси заврши со колапс, а данската држава дојде на помош. Извршниот директор во тоа време заврши во затвор поради минимизирање на проблемот. Тој почина во притвор во очекување на судењето, а голем дел од неговиот имот беше искористен за покривање на судските трошоци поврзани со скандалот.