Најголемото светско тело за борба против финансискиот криминал ги повика земјите ширум светот да станат потранспарентни во врска со таканаречените фиктивни компании, фиктивни компании за кои, според него, криминалците ги користат за да ја сокријат трагата на парите, и дека начинот на кој земјите се справуваат со овој проблем ќе биде клучен фактор во новата рунда на евалуација и рангирање на националното законодавство.
Работната група за финансиски акции на FATF е меѓувладина организација основана во 1989 година, со седиште во Париз, и се занимава со борба против прекугранично перење пари и финансирање на тероризам.
FATF доби увид во ваквите фиктивни компании откако САД под новата влада на претседателот Доналд Трамп и Швајцарија оваа година го променија предлогот за транспарентност за таканаречените вистински сопственици.
Таа организација ја оценува и анализира имплементацијата на своите препораки за борба против финансискиот криминал во шестгодишни циклуси. Меѓу нив е обврската државите да имаат точен и ажуриран регистар на сите луѓе што стојат зад компаниите и правните лица, таканаречените вистински сопственици.
Во следната рунда проценки на националните закони, „детално ќе ја разгледаме ефикасноста на тие системи“, изјави претседателката на FATF, Елиса де Анда Мадразо, во интервју за Ројтерс, опишувајќи ги таквите компании како паравани што им овозможуваат на криминалците да движат пари низ целиот свет без да бидат откриени.
„Државите треба да се осигурат дека информациите се ажурирани, комплетни, точни и лесно достапни за органите за спроведување на законот. Гледаме дека постојат земји кои го применуваат тој стандард, кои се движат во таа насока.“
Доколку ФАТФ процени дека некоја земја има премногу слаби мерки за борба против криминалот, може да ја вклучи во својата таканаречена „сива листа“. Земјите што завршуваат на таа листа се под зголемен надзор и стануваат помалку привлечни за инвестиции. Земјите со висок ризик се на уште полоша, „црна листа“.
Дваесет земји моментално се на сивата листа, вклучувајќи две европски – Бугарија и Монако. Хрватска исто така беше претходно на сивата листа, од јуни 2023 до јуни 2025 година, поради слаби регулативи за борба против перење пари. Беше отстранета од листата кога ФАТФ процени дека спроведувањето на нејзиниот акционен план доволно ги отстранило недостатоците.
Оваа година, американската влада се откажа од некои од мерките што беа воведени за борба против нелегалното финансирање. Одделот за истраги на финансиски криминал при Министерството за финансии на САД престана да бара од домашните компании да доставуваат информации за корисниот сопственик до владата во март, иако правилото сè уште важи за странските компании.
Во јуни, швајцарскиот парламент ја исклучи законската обврска за фондациите и здруженијата од планираниот национален регистар за транспарентност на корисните сопственици, иако швајцарската влада претходно ги предупреди пратениците дека овој потег ќе ја загрози посветеноста на Швајцарија во борбата против перењето пари и финансирањето на тероризмот.
Во студија од 2023 година на агенцијата „Мудис“, беа анализирани 472 милиони регистрирани компании низ целиот свет, и беше утврдено дека речиси 20 милиони од нив имаат барем една од карактеристиките што укажуваат дека станува збор за фиктивна компанија. Убедливо најголемиот број беа во Велика Британија.
На прашањето дали зголемената меѓународна поларизација ја отежнува борбата против финансискиот криминал, Де Анда Мадразо вели дека „секоја форма на фрагментација на меѓународната соработка и комуникација ги нарушува таквите планови“.
„На ниво на FATF, можам да кажам дека оваа година не видовме никакво намалување на посветеноста на членовите“, рече де Анда Мадразо, додавајќи дека ова важи и за глобалната мрежа на соработка. FATF има 40 членови – 38 национални јурисдикции и две регионални организации, како и повеќе од триесет регионални партнери низ целиот свет.
Интернет криминалот денес е најголемиот предизвик за FATF, бидејќи постојано се појавуваат нови закани, а разни форми на виртуелни средства како што се криптовалутите станаа врвни приоритети, бидејќи криминалците сè повеќе ги користат за трансфер на пари преку границите.