Податоците од Chainalysis покажуваат дека 4.068 криминални крипто-китови (приближно 4% од сите китови) имаат повеќе од 25 милијарди долари во криптовалути.
Компанијата за анализа на блокчејн ги идентификува криминалните китови како секое приватно портфолио кое поседува криптовалути во вредност од повеќе од 1 милион долари, со повеќе од 10% од приходите од нелегални адреси поврзани со активности како што се измами и малициозен софтвер.
Податоците се од делот „Криминална рамнотежа“ во „Crypto Crime Report“ извештајот, кој ги испитува криминалните активности во блокчејнот во 2021 и почетокот на 2022 година. Сеопфатниот извештај опфаќа и теми како што се откупни софтвери, малициозен софтвер, даркнет пазари и криминал поврзан со NFT.
„Севкупно, Chainalysis идентификуваше 4.068 криминални крипто-китови со повеќе од 25 милијарди долари во криптовалути. Криминалните китови сочинуваат 3,7% од сите криптовалути – односно приватни портфолија со повеќе од 1 милион долари криптовалути“, се вели во извештајот.
Податоците покажуваат дека 1.374 китови добиле помеѓу 10% и 25% од своето салдо од зли извори, додека 1.361 добиле помеѓу 90% и 100%. Оние со салдо меѓу 25% и 90% од недозволените средства се вкупно 1.333 китови.
„Додека украдените средства доминираат во севкупните криминални биланси, пазарите од темната мрежа се најголемиот извор на нелегални средства испратени до криминалните крипто-китови, проследено со измама на второ место и украдени средства на трето“, се вели во извештајот.
Во однос на активноста на нелегални трансакции, извештајот открива дека криминалните адреси добиле повеќе од 14 милијарди долари во 2021 година, што претставува зголемување од 79% во споредба со 7,8 милијарди американски долари забележани во 2020 година.
Најголем дел од тие 14 милијарди долари минатата година се должат на измама, што доведе до зголемување од 82% на годишна основа до 7,8 милијарди долари. Конкретно, т.н шеми за „влечење тепих“ во областа на децентрализираните финансии (DeFi) се истакнати како клучен извор на измами со украдени 2,8 милијарди долари.
„Треба да се напомене дека приближно 90% од вкупната вредност изгубена со „влечење килими“ во 2021 година може да се должи на измамничката централизирана берза, Thodex, чиј извршен директор исчезна набргу откако берзата ги спречи потрошувачите да повлекуваат средства“.
Кражбите, исто така, се зголемија за 516 отсто до 3,2 милијарди долари во нелегални трансакции, при што секторот DeFi повторно претставува зона на загриженост.
На позитивната страна, Chainalysis истакна дека вкупниот обем на трансакции во американски долари во 2021 година изнесувало околу 15,8 трилиони долари, при што нелегалните адреси претставуваат само 0,15% од оваа бројка, што е помалку од 0,34% една година порано.
„Криминалот станува сè помал и помал дел од екосистемот на криптовалутите. Способноста на агенциите за спроведување на законот да се борат против криминалот базиран на криптовалути исто така се развива. Видовме неколку примери за ова во 2021 година, од тоа CFTC да покрене обвинение против неколку инвестициски, преку остранувањето на откупниот софтвер REvil од страна на ФБИ, до тоа OFAC да ги санкционира Suex и Chatex“, се вели во извештајот.