Ситигруп е омилена банка на дилери на дрога кои ја избрале за перење пари затоа што верувале дека банката е „подостапна“, со помалку силни контроли против измами, според високи американски службеници за спроведување на законот.
Во обвинението објавено минатата недела, американските обвинители објаснија како двајца Калифорнијци, кои наводно соработувале со озлогласениот картел Синалоа, депонирале десетици илјади долари на банкоматите на банката Сити, пишува Фајненшл тајмс.
Во најмалку три одделни прилики во јануари 2021 година, тие наводно внесувале вкупно речиси 36.000 долари во нелегална готовина во банкомати, неколку стотици долари одеднаш, чекајќи само минута или две помеѓу секоја трансакција. Со ширењето на сумата на десетици помали депозити, тврдат обвинителите, тие останале под прагот од 10.000 долари во кој банките мора да ги пријават трансакциите во готовина до Министерството за финансии на САД.
Претставници на Администрацијата за борба против дрогата (ДЕА) изјавија дека двајцата, за кои се вели дека се дел од масовна криминална мрежа која перела најмалку 50 милиони долари приход од фентанил и метамфетамин во САД, прегледале неколку банки пред да го изберат Citi.
Ситибанк одби да коментира за конкретниот случај, наведувајќи ги барањата за доверливост околу известувањето за трансакциите. Банката рече дека има „цврсти политики против перење пари“, додавајќи: „Кога ќе најдеме докази за таква активност, ги известуваме властите доколку е потребно и целосно соработуваме со секоја истрага преку соодветните правни процеси“.
